Las plataformas "Ganancias Deportivas", "Intensive Live" y "Qubitlife" ofrecían ganancias abultadas a las personas que participaban.
Tres denuncias de estafas por Ganacias Deportivas en San Rafael
Este martes tres personas denunciaron a las plataformas Qubitlife y Ganancias deportivas. Las victimas participaban en estas actividades que consistía en inversiones de dinero, en donde no sólo les devolvían lo lo ganado, sino que también había una rentabilidad promedio del 20%.
El fiscal, Javier Giaroli, ya había iniciado la investigación en febrero, en donde intentó establecer la modalidad de trabajo y, sobre todo, de dónde salen los fondos que integran los beneficios que la empresa "Ganancias Deportivas" otorga a quienes integran en su red.
Giaroli le explicó a Diario Memo que "desde el primer momento vaticiné que iba a pasar lo que pasó; es decir, que íbamos a llegar a un punto muerto en la investigación hasta tanto no se contesten los interrogatorios que hemos cursado a Costa Rica y a España. Se trata de comprobar que el negocio base sea verídico y no sea una estafa piramidal o un esquema Ponzi, donde se sustenta con las personas que están debajo", marcó.
Puede ser una asociación ilícita hasta una estafa. O la figura de captación de valores del público en forma irregular. Lavado de activos, fuga de capitales, hay una regulación reciente de Afip para declarar tenencia de criptoactivos que también estarían incumpliendo", enumeró.
Leer más: TombaLos hinchas de Godoy Cruz coparon "de prepo" el Gambarte
El caso podría derivarse a la Justicia Federal ya que habría una orden surgida en las últimas horas para remitirla a ese fuero la magnitud de las operaciones monetarias y realizada mediante criptoactivos, y la necesidad de esclarecer el origen de los fondos.
Javier Giaroli, fiscal de la causa
Ver más: TombaLos hinchas de Godoy Cruz coparon "de prepo" el Gambarte
Esta nota habla de:
