Agustín Palomeque fue detenido este martes en Retiro y estaría involucrado en lavado de dinero.
En el marco de la causa por las cuevas financieras y una investigación por lavado de dinero del narcotráfico, cayó Federico Pulenta, junto a Ivo Rojnica, el dueño de la mayor cueva porteña.
El juez Bento está imputado de liderar una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales para beneficiar a presos; la esposa del magistrado, acusada por "enriquecimiento y lavado de activos"; un hijo del juez, también por "lavado de activos de origen ilícito", y ahora el hijo menor.
La causa judicial también apunta a la esposa del ministro de Seguridad bonaerense.
Dino Rossignoli obtuvo la confirmación de varias imputaciones por parte del juez Marcelo Garnica.
Apunta a la legislación vigente "sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)".
La acusación es contra Work Marketing Foorball SRL, la empresa que tienen la mediática y su esposo: los detalles.
La Vicepresidenta solicitó el sobresimiento al igual que sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para no ir a juicio.
La vicepresidenta y su familia estan acusados por presunto lavado de dinero en el alquiler sus hoteles Los Sauces y Hotesur.
La causa es por irregularidades en pases a jugadores a México. Además, se realizaban procedimientos en Racing, Independiente, Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.
Emmanuel García (42) recibió cinco años de prisión por lavado de activos para una organización criminal. Además está involucrado en una causa de drogas en Bahía Blanca y Mendoza.
Lo hizo el juez federal de Lomas de Zamora a raíz de un fallo de un Tribunal contra Karina Moyano, a quien se le investiga el origen patrimonial del dinero.
