Su defensa considera que la investigación está completa y que sólo resta proceder a su desvinculación definitiva.
Los organismos manifestaron su desinterés en que continúe la investigación y dijeron que no hay más medidas de prueba posibles.
La UIF dispuso que los bancos deberán realizar un perfil patrimonial detallado de los clientes que realicen ese tipo de compra.
Marijuán le solicitó al juez Casanello una serie de medidas de prueba para "determinar el rol" que tuvo Vicepresidenta en el circuito de lavado de dinero.
Se llevarán a cabo cuatro encuentros virtuales, entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre.
Según argumentan en la Coalición Cívica, la purga en la UIF tiene como víctimas a empleados que trabajaron en expedientes por casos de corrupción durante el kirchnerismo.
La criptomenda no está alcanzada por regulaciones financieras, pero constituye un método de ahorro muy usado por los argentinos.
El alegato comenzó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 4 en una nueva audiencia del juicio oral en los tribunales de Retiro.
El bloque de diputados nacionales de la UCR expresó hoy su rechazo a la postulación de Carlos Alberto Cruz y Mariana Quevedo para conducir la Unidad de Información Financiera. Los motivos.
El organismo antilavado analizó los movimientos de la empresa de colectivos Nacional Tour SA, cuyos clientes integran el Grupo Camioneros. Habría un desvío 30 millones de pesos.
