Más allá de las denuncias en Argentina, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos busca reconstruir cómo fue la operatoria, quiénes se beneficiaron y cómo fue la ruta del dinero. El rol del presidente Javier Milei.
Las claves de la investigación de EEUU sobre el caso $LIBRA
En los últimos días, investigadores de Estados Unidos emitieron citaciones y órdenes de entrega mandatoria de información a personas y empresas involucradas en el lanzamiento y colapso de la meme coin $LIBRA, según publicó La Nación.
La investigación, según afirmó Hugo Alconada Mon, quedó bajo la órbita de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia. Allí buscan reconstruir cómo fue la operatoria, quiénes se beneficiaron y cómo fue la ruta del dinero.
El rostro visible de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, contrató abogados en Estados Unidos. Para los investigadores, sería el posible autor o cómplice en la presunta maniobra delictiva, que también alcanza a su padre, el exconvicto por fraude Charles Thomas Davis, e incluiría un "capítulo argentino".
En este sentido, hay un funcionario público argentino que acapara el interés de los investigadores: Sergio Morales, quien se presentaba como "Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación" y que luego asumió como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en las áreas de blockchain y criptomonedas.
El 30 de enero de 2025, Davis y Milei se reunieron en la Casa Rosada, encuentro que Milei compartió en sus redes sociales, destacando que Davis lo asesoró sobre el impacto de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial en Argentina.
En el borrador de un contrato de asociación entre Davis y el Estado Argentino, que difundió semanas atrás otro periodista argentino, Alejandro Bercovich, Morales aparece como "asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei".
Volviendo al informe de Alconada Mon en La Nación, citaron a un alto funcionario de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina, contando que "hubo víctimas, personas estadounidenses defraudadas, cientos -si no miles- que han perdido millones de dólares. Creo que van a haber investigaciones judiciales; es un tema complejo, pero una buena lección para el presidente Milei, para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes".
En este punto, más allá de los vínculos con Davis, previos al "cripto escándalo", el lanzamiento y colapso de $LIBRA incluyó dos posteos del presidente Javier Milei, el viernes 14 y sábado 15 de febrero, y la participación previa, en distintos roles, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los "empresarios" Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros.
Los primeros pasos de los investigadores de EEUU
Lo primero que hicieron los investigadores estadounidenses en referencia al caso $LIBRA fue el libramiento de citaciones y órdenes de entrega de información: se enviaron a plataformas digitales que utilizan los usuarios para comprar y vender en el mundo cripto, entre las que estarían algunas famosas, como Kraken, ByBit y Solana (comercializó $LIBRA). Deberán entregar todos los datos que posean sobre las billeteras y usuarios bajo sospecha.
Mientras todo esto ocurría en los Estados Unidos, los tribunales argentinos recién comenzaban a moverse. Días atrás, la jueza federal María Servini delegó la denuncia en el fiscal Eduardo Taiano, quien requirió informes al Banco Central y empresas.
Ver más: La fuerte acusación de un medio estadounidense contra Milei por $LIBRA
"Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh (máximo ejecutivo de la firma KIP Protocol), Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados", indicó Taiano, que no incluyó a Karina Milei.
Alconada Mon también indicó en su nota de La Nación que las derivaciones judiciales de la meme coin $LIBRA amenazan con expandirse a Europa y otros continentes. En España, el diputado y portavoz del partido Comuns, Gerardo Pisarello, radicó una denuncia contra Davis y su familia al considerar que, si ellos residen en Barcelona y operan desde allí, deberían ser investigados por la Justicia española.
Solo horas después del colapso de $LIBRA, además, Davis contrató abogados en Estados Unidos y a una abogada en la Argentina, Yanina Nicoletti, especializada en Derecho Penal Tributario y en Delitos Económicos Complejos. Todos le recomendaron que no concediera más entrevistas a la prensa porque corría el riesgo de autoincriminarse, como ocurrió.
¿Qué admitió Davis en las dos entrevistas que concedió al periodista y youtuber Stephen Findeisen, más conocido como "Coffeezilla", y al inversor y "celebrity", Dave Portnoy? Entre otros posibles delitos, que participó en la manipulación de la cotización de $LIBRA y de una meme coin anterior, $Melania, que entregó información privilegiada a terceros, que ejecutivos de las plataformas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA también habrían violado la ley, y que él retiene bajo su control dinero de inversores, con la excepción del propio Portnoy, a quien le devolvió US$5 millones que había perdido en $LIBRA.
