Ya hay tres imputados. Uno es funcionario clave de Daniel Orozco. Están acusados de fraude al Estado en la modalidad de estafa contra el municipio de Las Heras, por más de 35 millones de pesos.
#LasHerasGate: la ruta del dinero de la cooperativa fantasma
Daniel Osvaldo Oyhenart (64) es el subsecretario de políticas sociales del municipio de Las Heras. Está imputado de fraude al Estado por estafa al municipio y está en el foco de la investigación periodística y judicial desde el 14 de junio. Pero nadie le ha pedido que renuncie y se mantiene en su función. Depende directamente de la secretaria de gobierno Janina Ortiz, la dama fuerte de esa comuna. Ortiz es pareja del intendente Daniel Orozco y candidata a diputada provincial del primer distrito por La Unión Mendocina, el frente populista que postula a Omar De Marchi y a Orozco a la gobernación de Mendoza. El contador Juan Pablo Pandolfi (36) es más conocido como instagramer de viajes por el mundo junto a su pareja Felicitas Oyhenart, que por su profesión. No es funcionario. Pero es el yerno de Oyhenart, integra los directorios de las asociaciones civiles APROCUM (Asociación Civil Productiva y Comunitaria Las Heras) y Abriendo Senderos, que le facturaron unos $7.000.000 al municipio en un puñado de meses. Y a la vez, fue apoderado y operador financiero, impositivo, y administrativo de la Cooperativa De Trabajo Manos A La Obra Limitada, que le ha facturado al municipio unos 38,3 millones de pesos. Esta cooperativa es la fuente de la primera investigación penal abierta de oficio por el "caso de las cooperativas", que Mendoza Post investigó y difundió el 14 de junio pasado.
Oyhenart y Pandolfi fueron imputados penalmente este martes 1 de agosto por el fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore, por la probable comisión del delito de fraude al Estado en su modalidad de estafa contra el municipio de Las Heras, por más de $35.511.386,14. El tercer imputado es Adrián Alejandro Pérez, el presidente de la "cooperativa fantasma" Manos a La Obra. Figura en documentación municipal y en trámites de un crédito del BID como recuperador urbano. Pero en la justicia se presentó como changarín. Todos están acusados como coautores. Además, y a fin de que no sigan usufructuando bienes probablemente adquiridos mediante la estafa a la municipalidad, el fiscal pidió a la justicia de garantías que les trabe embargo por los 35,5 millones de pesos que se hicieron, y les impidió la salida del país y de la provincia. El calificativo de cooperativa "fantasma" no es antojadizo. El fiscal cree que se trató de una estructura falsa para cobrar esos millones de pesos de la municipalidad. En paralelo y tal como informó el Post, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la Nación (INAES) no pudo detectar datos siquiera de la existencia de esta cooperativa. En principio, esta estafa sería una monumental maniobra de corrupción.
Oyhenart junto a su jefa directa Janina Ortiz.
Osvaldo Oyhenart es aquel funcionario que apareció en un audio de 26 minutos, conversando con una empleada municipal que lo grabó camino de un hotel alojamiento. En ese audio, el funcionario confiesa que maneja "una cooperativa", y que se puede cobrar sin trabajar a través de esa entidad. Propone además maniobras de falsificación de identidades y documentación para conseguir aquel objetivo. Ese audio fue el origen de nuestra investigación periodística, por la que la justicia luego inició una causa penal de oficio.
El audio fue el objeto central de una denuncia por coacción contra Janina Ortiz. La radicó la mujer que grabó a Oyhenart.
De acuerdo a la acusación realizada por el fiscal Flavio D'Amore, Oyhenart y Pandolfi se valieron de una cooperativa que no estaba en actividad para concretar la estafa. El fiscal se centró en cuatro contratos, que suman un total de 35,5 millones de pesos que la "cooperativa fantasma" cobró en una cuenta del Banco Supervielle, por trabajos que no se hicieron y que fueron certificados por el propio Oyhenart y por el presidente de la cooperativa -el changarín Adrián Pérez- mediante documentación fraguada. Por eso además de la estafa, les imputó a los tres coautores de la maniobra el delito de "falsificación de documento público" en 16 hechos.
La cadena de sucesos que investiga el fiscal D'Amore empieza en 2019 con la creación de 24 de las más de 30 cooperativas que funcionan en Las Heras. Y puso el foco en las que manejaba operativamente el yerno de Oyhenart, el contador Juan Pablo Pandolfi. De ellas, la que mayor cantidad de dinero le facturó a la comuna fue Manos a la Obra. La primera medida del fiscal fue constatar el domicilio y pedir la intervención del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. El primer tropiezo fue que en las direcciones supuestas de la cooperativa había un baldío convertido en basural, y una casa usurpada. Por ese camino se metió la investigación penal.
Omar De Marchi y Daniel Orozco.
Con la "cooperativa fantasma" ya formada y con papeles, entre 2021 y 2023 y en cuatro oportunidades, el subsecretario Osvaldo Oyhenart le pidió al intendente Daniel Orozco la contratación de cooperativas de trabajo con el objeto de limpiar el departamento e incluir socialmente a personas que estaban sin trabajo formal. Para ello, Oyhenart formó piezas administrativas, completó notas y expedientes. He hizo un exhaustivo seguimiento de esas contrataciones y de las licitaciones. Dada la prueba y los testimonios recolectados, el fiscal supone que la contratación en varias oportunidades de la cooperativa "Manos a la Obra" fue en realidad "...una maniobra para hacerse del pago de grandes sumas dinerarias por parte del municipio por servicios que no serían cumplidos en las condiciones pactadas, logrando mediante la utilización de la Cooperativa Manos a la Obra Ltda hacerse de fondos públicos en su beneficio y el de terceras personas" dice respecto de los coautores.
La acusación indica que esta maniobra de estafa contra el municipio fue llevada a cabo por Oyhenart, Pandolfi y Pérez, sabiendo que la cooperativa "seleccionada" estaba inactiva, y que había sido creada con un propósito diferente. La hipótesis fiscal es que una vez que se hicieron de la cooperativa, Oyhenart en persona impulsó licitaciones y contrataciones directas a la "cooperativa fantasma". Luego, él mismo "certificaba" los trabajos que no se hacían.
Los contratos
El 24 de junio de 2021 Osvaldo Oyhenart pidió la contratación de una cooperativa de trabajo por 900 "jornales" de seis horas cada uno durante seis meses, para la limpieza de calles y espacios públicos, por un presupuesto estimado de $10.260.000. El propio Oyhenart movió ese expediente (Expte Adm. N° 20.290-M-2021) a través de la Secretaría de Gobierno que comanda Janina Ortiz. Y luego lo hizo pasar por la Dirección de Compras y suministros y la Dirección de Contaduría del municipio. El 16 de julio de ese año, el intendente Daniel Orozco llamó a la licitación 1112, mediante un decreto municipal. Por supuesto, la cooperativa "fantasma" Manos a la Obra fue la única oferente para cumplir las tareas. En esa compulsa, la entidad fue representada por Adrián Pérez "...quien junto a Osvaldo Oyhenart y Juan Pablo Pandolfi, fueron cumpliendo a espaldas de los verdaderos asociados de la cooperativa uno a uno los requisitos de contratación de la licitación pública promovida por el propio Oyhenart, lo que implicó la firma de un documento de garantía, del pliego de condiciones generales y particulares, la presentación de inscripciones ante INAES, AFIP y ATM, el aporte de balances contables y distintos informes de auditorías, que aparentaban la real existencia y actividad de la cooperativa" dice el fiscal en la acusación penal. Luego, el "visto bueno" final era dado por el propio Oyhenart. El decreto Nro 1816 con la adjudicación de las tareas fue firmado por Daniel Orozco y Janina Ortiz, y oficializado el 2 de septiembre de ese año.
Janina Ortiz, en el Ministerio Público Fiscal.
La metodología que el fiscal identificó en la acusación indica las sumas que el trío logró cobrar. Osvaldo Oyhenart y Adrián Perez fueron realizando presentaciones en el expediente administrativo. El rol de Pérez -aunque está imputado- es curioso. No es una persona suficientemente alfabetizada como para cumplir las exigentes tramitaciones que se hicieron. De todos modos, los coautores fueron completando trámites, y de ese modo lograron obtener transferencias por parte de la municipalidad de Las Heras a una cuenta de la "cooperativa fantasma" Manos a la Obra en el Banco Supervielle. Fueron seis transferencias desde enero a junio del año pasado, por un total de $9.759.300,12. Para ello, fueron el propio Oyhenart y Pérez quienes certificaron el cumplimiento de los servicios. Lo hicieron presentando planillas con nóminas de trabajadores, en las que "se indica falsamente que éstos habían cumplido con el servicio contratado bajo falsos jornales en días trabajados, como así también con firmas falsas atribuibles a aquellas personas que supuestamente se habían encargado de controlar la prestación del servicio" dice la acusación penal.
El rol del yerno Pandolfi fue el de manejar toda la documentación, según el fiscal D'Amore. El contador fue el encargado de emitir las facturas electrónicas tipo B a nombre de la Municipalidad de Las Heras con la clave fiscal de la cooperativa. Y fue además quien contrató la póliza de seguro a la empresa Triunfo Seguros. Estos documentos están en el expediente administrativo de esta licitación.
El método se repitió calcado con una contratación directa de esta cooperativa, pedidas por el subsecretario Oyhenart en mayo del año pasado, también para la contratación de jornales. Fue por $691.000 que lograron cobrar exactamente dos meses después en la cuenta de la cooperativa.
Juan Pablo Pandolfi. Instagramer, deportista, ahora imputado por fraude al Estado y estafa contra la municipalidad de Las Heras.
El pago más grueso se consiguió con una maniobra parecida. El 22 de mayo del año pasado, Osvaldo Oyhenart tramitó la contratación de una cooperativa de Trabajo para limpieza, por siete meses. Se trató de 1712 jornales municipales de seis horas cada uno, por la suma total de $26.364.800. Otra vez hubo una licitación pública, hubo un único oferente que fue la "cooperativa fantasma", Oyhenart fue acarreando el expediente por las dependencias municipales, Daniel Orozco adjudicó las tareas por decreto municipal 2083 del 26 de agosto, también firmado por el intendente y por la secretaria de Gobierno Janina Ortiz. El 15 de septiembre empezaron los pagos hasta abril de este año, por un total de $23.958.095,92. Ya en mayo de este año, Oyhenart volvió a pedir la contratación directa de "Manos a la Obra" por $1.148.000 con idéntico mecanismo. La acusación no indica en estas primeras imputaciones cómo los imputados sacaron el dinero de la cuenta de la cooperativa en el Banco Supervielle. Pero el fiscal ya contaría con pruebas, testimonios e indicios sobre esta fase.
La acusación
Finalmente, el fiscal D'Amore entendió que en esta etapa hubo suficientes causales como para imputar formalmente a Osvaldo Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi y al changarín Adrián Alejandro Pérez por fraude al Estado en su modalidad de estafa contra la Municipalidad de Las Heras, por la suma de $35.511.386,14. Ordenó citar a todas las personas que conocieron estas contrataciones, por lo que pronto deberían salir cédulas de citación a funcionarios y ex funcionarios de toda la cadena para que declaren como testigos, lo que incluiría a la secretaria de gobierno Janina Ortiz (su oficina era uno de los pasos de la contratación), como al intendente Daniel Orozco que firmó los decretos. Además, D'Amore pidió trabar embargo sobre los bienes de los supuestos coautores hasta la suma de 35,5 millones de pesos, ya que la prueba que ha recolectado hasta el momento le indicaría que usaron el dinero cobrado mediante fraude, para sí mismos o probables terceros. Esa decisión la debe convalidar la jueza o juez de garantías que le toque. D'Amore dispuso también que los encausados mantengan la libertad, pero sujetos a varias reglas. Todos los lunes deben presentarse a firmar un acta y se les dictó la prohibición absoluta de salir de la provincia y del país.
#LasHerasGate: tres imputados en el caso de las cooperativas
La imputación en el caso de Manos a La Obra es sólo por una de las cooperativas que manejaba el duo Oyhenart-Pandolfi. En la misma causa que investiga D'Amore, están sindicadas las dos asociaciones civiles que integró Pandolfi, y que también le facturaron a la municipalidad otros siete millones de pesos.
Dato curioso, del que ya dimos cuenta en la investigación original. Además de la "caja" de cooperativas y asociaciones, Pandolfi tenía una locación se servicios con la Municipalidad, de poco más de 50.000 pesos al mes. Se ve que el contador-yerno andaba corto de cambio chico.
Más de este tema: Suspenden a cooperativa "fantasma" que le facturó 38 millones a Las Heras
(Foto principal de esta nota: Osvaldo Oyhenart y Juan Pablo Pandolfi, suegro y yerno imputados por fraude al Estado y estafa contra la municipalidad de Las Heras)
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