La AFIP y la Justicia realizan un operativo en el centro de Buenos Aires.
Allanaron cuevas en la city porteña en busca de los liquidadores de dólares
En una jornada cargada de acción y en medio de una creciente subida de la cotización paralela del dólar, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Justicia Penal Económica llevaron a cabo operativos conjuntos este miércoles por la tarde en la City porteña para detener a un grupo de "liquidadores". Estos intermediadores estarían relacionados con corredores que operan en el mercado paralelo de la moneda estadounidense, según informaron fuentes oficiales .
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Policía Federal también participaron activamente en las acciones.
ALERTA
— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 19, 2023
En este momento, la Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la CITY, con el objeto de detener al grupo denominados "liquidadores", personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro.
Intervienen...
La noticia fue corroborada tanto por fuentes del Ministerio de Economía como por el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien publicó un tuit al respecto.
El valor del dólar libre, por su parte, ha experimentado un ascenso de 7 pesos en el día, lo que representa un 1,35%, llegando a un nuevo récord de 527 pesos. Más tarde, en la jornada, la cotización "blue" se asentó en los $525 para la venta.
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Cabe destacar que la semana pasada, se llevaron a cabo allanamientos en 23 bancos, financieras y otras empresas, en busca de indicios de maniobras ilegales en el mercado cambiario. Tanto personas físicas como sociedades habrían intentado evadir el sistema de autorización de importaciones para adquirir dólares al tipo de cambio oficial y remitirlos al exterior.
Con una orden judicial emitida por el Juzgado en lo Penal Económico número 9, a cargo de Javier López Biscayart (siendo el doctor Marcelo Aguinsky quien actúa en calidad de subrogante), los agentes ingresaron a reconocidos bancos en busca de información sobre las cuentas de sus clientes, tanto individuos como empresas. Si bien los bancos en sí no se encuentran bajo sospecha, se investiga a sus clientes y se barajó la posibilidad de que empleados inescrupulosos de estas instituciones hayan facilitado las maniobras fraudulentas.
Guillermo Michel, titular de la Aduana, ofreció una conferencia de prensa frente a la sede de la institución, donde explicó que se trataba de una denuncia presentada por Aduana, pero que la investigación se llevaba a cabo en colaboración con la Policía Federal. Michel detalló que se trataba de "falsos importadores" que habrían utilizado documentación falsa para llevar a cabo operaciones de giro de divisas al exterior, sin realizar las correspondientes importaciones.
Ver: Más del 40% de la población en Mendoza es pobre
En el transcurso de este operativo, dos personas fueron detenidas, un contador y un empleado bancario, quienes presuntamente ofrecían servicios como "falsos gestores" para empresas ficticias, permitiendo así el envío de fondos al exterior, particularmente a cuentas en Miami, por un monto aproximado de USD 5,5 millones, sin realizar ninguna operación comercial legítima.
Entre las entidades financieras allanadas se mencionan BBVA Argentina, Galicia y Supervielle, así como también se hizo referencia a entidades públicas. Se recalca que los bancos en sí no están bajo investigación, sino sus clientes y la posible participación de empleados deshonestos.
Este vertiginoso aumento en la cotización del dólar blue, que hace solo un mes cotizaba por debajo de los 500 pesos, ha generado incertidumbre en el mercado. La inflación acumulada de los últimos tres meses, las demoras en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los movimientos de dolarización de carteras previos a una elección presidencial, son algunas de las razones que se esgrimen para explicar la volatilidad de los últimos días en la divisa estadounidense.
La AFIP y la Justicia Penal Económica continúan trabajando en el marco de esta investigación, buscando esclarecer las maniobras fraudulentas y llevar a los responsables ante la justicia para poner fin a estas prácticas ilegales en el mercado cambiario.
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