La solicitud tiene como finalidad advertir a la población sobre cómo funcionan las estafas piramidales.
Ganancias deportivas: alertan por posible estafa piramidal en San Rafael
Este miércoles se conoció la emisión de una alerta a toda la comunidad de San Rafael en torno al sitio de apuestas Ganancias Deportivas, sobre el que se investiga una estafa piramidal o delito "Ponzi" en el que los retornos de dinero invertido se sostienen sólo mediante el ingreso de más inversores a la red de apuestas.
El documento tiene la firma de Javier Giaroli, Fiscal de Instrucción de San Rafael y la medida viene además con la recomendación del Fiscal General Mario Villar y la Fiscal Federal María Laura Roteta, quienes están a cargo de la PROCELAC.
La solicitud de emisión de alerta a la comunidad implica que el Poder Judicial de Mendoza y los medios de comunicación adviertan a la población sobre cómo funcionan las estafas piramidales.
En el documento que dio a conocer la Unidad fiscal que investiga el caso hace un repaso de la actividad que llevan adelante los sitios on-line sobre apuestas y algunas de las características en común que se destacan.
"Los negocios en que se invertirían esos aportes son de muy difícil comprobación. Además, se auspicia al inversor a que ingrese por su intermedio a nuevos inversores, formando redes de mercadeo, obteniendo quien ingrese a más personas en el sistema utilidades de diverso tipo, llegando al punto en que algunas personas se han abocado a realizar enormes redes de mercadeo ingresando a los sistemas miles de personas, ante la promesa de obtener ganancias aún más fabulosas que las que obtendría con los intereses del dinero ya aportado, que ya de por sí son también enormes", advierten.
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El pedido de alerta también adelanta sobre parte de las pruebas que surgen de la investigación que tiene como epicentro al sitio que opera en San Rafael.
"La prueba indiciaria que surge del análisis conforme la sana crítica racional de los propios esquemas de negocios que plantean los organizadores de estas plataformas, indica que los negocios base (también denominados "negocios milagro") probablemente no existen, siendo un ardid para que personas indeterminadas ingresen dinero en el sistema, sustentándose bajo un esquema piramidal o ponzi delictivo, donde sólo el crecimiento exponencial de nuevos aportantes sostiene las retribuciones que se pagan a los primeros", dice.
De acuerdo a lo anterior, se sospecha que las utilidades no provendrían de factores externos al esquema, sino que se sostendría internamente y los únicos beneficiados serían los primeros suscriptores, que recuperarían lo invertido y otras utilidades con el ingreso de nuevos suscriptores, atraídos por el resultado de los primeros.
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"De funcionar el esquema de la forma señalada en el párrafo anterior, forzosamente ha de colapsar en algún momento, ya sea porque no ingresen nuevos aportantes de dinero, o los que ingresen sean insuficientes para distribuir utilidades a los anteriores", alerta el documento.
Esquema "Ponzi"
El esquema de Ponzi es fraude mediante el que los estafadores consiguen pagan los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dineros de nuevos inversores.
Los esquemas de Ponzi se conocen por Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas en los años 20 en Estados Unidos. Sin embargo, ya se utilizaban antes.
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En un sistema Ponzi nos encontramos que una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes.
La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, de desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.
La mejor forma de no caer en un sistema Ponzi es desconfiar de rentabilidades demasiado altas con respecto a las que ofrece el mercado. Ya que este se convierte en el principal reclamo de los estafadores: ganancias exuberantes. También debemos de asegurarnos de lo que compramos, para lo que resulta imprescindible leer los contratos con detenimiento.
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