La Unidad de Información Financiera aplicó la multa por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
Sancionaron al Club Godoy Cruz por irregularidades en transferencias
El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba fue sancionado por la Unindad de Información Financiera (UIF) por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Algunas de las infracciones verificadas cometidas por la institución, se relacionaban con transferencias de futbolistas, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones.
Son siete los cargos por incumplimiento a la normativa aplicable de conformidad a lo establecido en la Ley N° 25.246, por los cuales se aplicó una multa económica que en total asciende a los $579.540 a pagarse entre las dirigencias de los diferentes periodos y una parte que recae sobre el club.
Mario Contreras, presidente entre 2008 y 2012 entre los sancionados
Según la Resolución de la UIF N° 36 que lleva la firma de su presidente, Carlos Cruz, las multas deberán ser pagadas antes del próximo 13 de agosto.
Los incumplimientos
-Falta de realización de un plan de auditorías.
-Falta de realización de un programa de capacitación.
-Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas humanas.
-Falta de declaración jurada y cláusula de conocimiento de la Resolución UIF N° 32/2012 por parte de sus clientes que a su vez sean Sujetos Obligados ante la UIF.
-Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas jurídicas
-Falta de identificación de personas expuestas políticamente (PEP).
-Incumplimiento a la obligación de consulta de listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.
El presidente de la Liga Mendocina, Carlos Suraci, está entre los multados
Las sanciones
-$234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012.
-$55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017.
-$290.000 al CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA.
Entre los implicados y sncionados figuran nombres como el del actual presidente José Mansur, Mario Contreras, Daniel Morilla y el actual presidente de la Liga Mendocina, Carlo Suraci.
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