Es por presunto lavado de dinero de 50 millones de dólares. Para Fariña requirió 4 años y medio de prisión.
Ruta del Dinero K: la UIF pidió 9 años para Lázaro Báez
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este miércoles condenar a 9 años de prisión al detenido empresario Lázaro Báez por "lavado de activos agravado", al dar por probado que montó una estructura para sacar del país al menos 50 millones de dólares rumbo a paraísos fiscales con dinero proveniente de la obra pública.
Al término de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, el organismo querellante solicitó además que se sentencie a 8 años de cárcel al mayor de los cuatro hijos del dueño de "Austral Construcciones", Martín Báez; a cinco años a Luciana y Leandro y a 4 años y a seis meses a la hija menor, Melina.
Por otro lado, el abogado de la UIF, Fabián Mérola, requirió 4 años y medio de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña porque entendió que su confesión fue corroborada y que los datos que aportó fueron de "utilidad para el esclarecimiento de la verdad", como prevé la ley del arrepentido 27304, a la hora de conceder reducciones de penas.
Lázaro Báez.
"Creemos que más allá de cualquier tipo de especulación moral o política que corresponde al ámbito legislativo, lo cierto es que se ha corroborado en gran parte lo que ha dicho, vamos a tener por cumplido lo que fija la ley", sostuvo el querellante.
Para la UIF, "hubo un plan pergeñado por Lázaro Báez y Martín Báez", que se probó más allá de la confesión de Fariña, con pruebas bancarias y testigos, concluyó el abogado al pedir condenas.
La UIF solicitó además 7 años y seis meses de cárcel para el ex contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y para su ex abogado Jorge Chueco; seis años y medio para el empresario Fabián Rossi y seis para el financista Federico Elaskar, de un total de 25 acusados para quienes solicitó penas, en tanto que sólo para 2 pidió la absolución.
Leonardo Fariña.
El organismo que interviene en la investigación de delitos vinculados al lavado de activos requirió también al Tribunal que aplique a Báez una multa equivalente a siete veces el monto de cada operación ilícita, reprodujo la agencia Télam.
El organismo reclamó para las empresas "Austral Construcciones" y "Real Estate Investment" sanciones de multa por dos veces las operaciones en las que intervinieron y en el caso de otra firma involucrada, "Helvetic Group", pidió la cancelación de su personería jurídica y multa por siete veces el monto de operaciones cuestionadas.
Además, se solicitó el "decomiso definitivo" de 32,8 millones pesos a cuentas de "Austral Construcciones", de aeronaves, de lo depositado en cuentas off shore y de bienes muebles e inmuebles.
Pidió también al Tribunal el envío de exhortos a Bahamas, Suiza y Emiratos Árabes para "hacerles saber la eventual sentencia y que procedan a la remisión de fondos de cuentas bancarias obrantes a nombre de personas físicas y jurídicas" que sean parte de la causa penal.
Federico Elaskar.
La UIF reclamó investigar a funcionarios del banco HSBC argentina por posibles delitos a la ley penal cambiaria en base a dichos del acusado Federico Elaskar. El letrado retomó el alegato final ante el TOF 4 que juzga a Báez, sus cuatro hijos, su ex contador Pérez Gadín, su ex abogado Chueco, al arrepentido Fariña, al financista Federico Elaskar y al empresario Rossi, entre otros, por lavado de dinero.
"Hemos corroborado con prueba directa la constitución de una estructura para dar apariencia lícita a 50 millones de dólares de origen ilícito, con numerosas operaciones, cuentas abiertas sin una explicación económica, utilizando paraísos fiscales con un claro dolo que se manifiesta hasta la actualidad", sostuvo el organismo.
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