El segundo banco más importante de Australia está siendo investigado por no controlar unas 23 millones de operaciones relacionadas con ese delito
Australia: pedófilos pagaban pornografia infantil por home banking
El segundo banco más importante de Australia será investigado por las autoridades de ese país, bajo sospecha de permitir transacciones vinculadas a la explotación infantil y el lavado de dinero.
La Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA, siglas en inglés), se basará en la denuncia formulada el mes pasado por el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), que acusó a Westpac de violar las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo más de 23 millones de veces entre 2013 y 2018.
AUSTRAC considera que el banco no realizó los controles apropiados para vigilar que las transacciones de pederastas condenados en Filipinas y el Sudeste Asiático, no estuvieran relacionadas con la explotación infantil. El valor de esas operaciones asciende a más de 7.450 millones de dólares.
El banco habría permitido transacciones para pagar pornografía infantil
El Westpac se enfrenta a una multa de unos 11,5 millones de dólares por cada violación de los controles.
AUSTRAC denunció hace dos años al Banco Commonwealth por violar las mismas leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en unas 53.500 transacciones realizadas entre 2012 y 2015.
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