Es por operaciones de importaciones y exportaciones. Buscan documentación vinculada al comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas. Apuntan a empleados infieles de las entidades.
La Aduana allanó 20 bancos de la City porteña por maniobras con dólares
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dispuso este martes, una veintena de "órdenes de presentación con allanamiento en subsidio" sobre entidades bancarias en el marco de una investigación por supuestas maniobras para obtener dólares del Banco Central a precio oficial para operaciones simuladas de comercio exterior.
La operatoria, conocida como "rulo financiero", consistía en obtener dólares del BCRA para financiar importaciones y exportaciones, especialmente de computadoras y pantallas de TV.
Mediante ese mecanismo, empresas supuestamente apócrifas o sin capacidad para ese tipo de operaciones obtenían dólares a la cotización oficial que, luego del circuito financiero diseñado para el comercio exterior, terminaban vendiendo en el mercado ilegal o blue.
El operativo en la City porteña.
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Los operativos realizados esta mañana con la colaboración de la Aduana, la AFIP y la Gendarmería Nacional comprendieron a 20 bancos y entidades financieras, en las que fue requerida "información de empresas truchas que giraron dólares al exterior a valor oficial (y luego los vendían en el mercado blue)".
La Aduana-AFIP precisó que los delitos imputados son los de "contrabando agravado, evasión y lavado de activos". En el radar aparecen 46 sociedades y 13 "personas humanas" que apelaron al mecanismo de falsificar documentación para realizar giros a sociedades LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada), una figura legal utilizada con frecuencia para sociedades off shore, cuya principal característica es el carácter anónimo de sus titulares.
El director de la Aduana, Guillermo Michel, quien dirigió el operativo en la City porteña, declaró en la puerta de una de las entidades: "Estamos allanando a 20 entidades financieras por maniobras en las que falsas empresas se aprovechan del rulo financiero para acceder al dólar oficial, transferirlo a sociedades vinculadas en el estado de la Florida con documentación apócrifa y volver a legalizarlo".
Los operativos también contaron con el cuerpo de perros especializados en buscar divisas
"La Aduana es querellante en una investigación que se focaliza en maniobras del 2020 al 2022 y vamos a cruzar información con el organismo de lucha contra el lavado de dinero de Estados Unidos, FinCEN, para acceder a los titulares de las cuentas a las que se giran los dólares", explicó el funcionario.
Michel aclaró que "los directivos y gerentes de estos bancos no están involucrados en la maniobra, pero hay empleados infieles de estas entidades que sí participan de las maniobras, como surge de las escuchas ordenadas por la justicia en lo penal económico, y vamos a pedir la información patrimonial de esta gente que actúa en mesas de dinero, que permitió transferencias irregulares por más de cinco millones de dólares, con un un promedio de USD 22.500 por giro para tratar de pasar por debajo del radar".
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