Sergio Massa había adelantado que estaban detrás de "El Croata" dueño de Nimbus, a quien sindicó como "el rey de los cueveros".
Allanaron una "cueva" y encontraron pruebas de delitos internacionales
Luego de una serie de operativos que se prolongaron hasta altas horas de la noche del miércoles en el microcentro porteño, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha autorizado allanamientos a cargo de la Policía Federal y de la Aduana con el foco puesto en las "cuevas" dedicadas al mercado del dólar blue, pero las implicaciones de este caso trascienden fronteras.
Las investigaciones revelaron conexiones con diversos países, incluyendo Estados Unidos, donde se sospecha que se operaba un servicio de apertura de cuentas offshore. También se detectaron inversiones millonarias en Paraguay y la creación de sociedades en España. Además, se ha descubierto la presencia de agencias financieras en Uruguay, Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
Un aspecto particularmente sorprendente de la investigación es la identificación de operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que aparentemente se utiliza como "fachada" para realizar transferencias de dólares al exterior.
Previamente habían detenido a ciudadanos chinos
Sin embargo, el descubrimiento más relevante se hizo en las oficinas de "Nimbus", ubicadas en San Martín 140, piso 19. Aunque inicialmente las puertas estaban cerradas y no había nadie en el interior, la figura de "El Croata" Ivo Esteban Rojnica emergió como el supuesto principal operador de dólar blue en la City. Se informó que "El Croata" no compareció ante las autoridades y anunció su ausencia vía su abogado debido al temor de ser detenido. La Policía Federal Argentina procedió a abrir la puerta, mientras que el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, insinuó que el "jefe de los cueveros" había escapado, incluso mencionando su presunta huida a Uruguay.
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El allanamiento de las oficinas de "Nimbus" reveló una serie de elementos de prueba, incluyendo apuntes manuscritos detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distintos tamaños (vacíos), valijas y trituradoras de papel con documentación destruida. Entre lo más llamativo se encontraron fajas utilizadas para adherir al cuerpo de billetes, similares a las encontradas en posesión de ciudadanos chinos previamente arrestados, sugiriendo vínculos bancarios con extracciones de pesos.
Lo que caprutó la atención de los investigadores son una serie de carpetas naranjas que contenían documentación que certifica la apertura de cuentas en el exterior. Los detalles contenidos en estas carpetas llevaron a las autoridades argentinas a considerar la posibilidad de informar a la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de los Estados Unidos, el organismo antilavado de ese país.
Massa dijo que "El Croata" se escapó por poco
Además de estas revelaciones, se descubrieron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, así como transferencias de fondos a Uruguay y Bolivia. Este escándalo de las "cuevas" de dólar blue sigue desarrollándose y podría tener repercusiones significativas en el ámbito nacional e internacional.
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