El organismo detectó que se importaron mercaderías a la Argentina, mayormente desde China, pero la facturación se realizó en otro país.
Aduana endurece controles a importaciones por maniobras de fraude
La Aduana profundizó los controles sobre las importaciones que se realizan a través de zonas francas, que se duplicaron en términos interanuales durante el primer trimestre del año.
El organismo sospecha que a través de esas operaciones existen maniobras irregulares de triangulación y sobrefacturación para acceder a divisas.
Según se informó oficialmente, se están revisando las operaciones de mercadería importada por el aeropuerto de Ezeiza, que pasaron de US$360 millones en el primer semestre de 2021 a US$700 millones en el mismo período de 2022.
El circuito se empezó a analizar a partir de una denuncia de la Aduana por sobrefacturación de máquinas para minar criptomonedas, que está siendo investigada en el Juzgado Penal Económico Nº 2 y en la cual el organismo impidió el giro irregular de US$5 millones.
La maniobra es que llegue mercadería importada y la facturación se hace en un tercer país.
A partir de ese caso, se decidió bloquear de manera preventiva todas las solicitudes de tránsito de importación con el circuito Ezeiza-Zona Franca, "para hacer un análisis exhaustivo de cada operación e iniciar fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad", de acuerdo con la información difundida este jueves.
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El trabajo preliminar es sobre 50 empresas que concentran el 37% de las operaciones con rubros diversos: tecnología, textiles, neumáticos y motos que, en su mayoría, triangularon la operación de importación: la mercadería tiene origen en un país (por ejemplo, China) pero la factura se hace desde un tercer país (por ejemplo, Uruguay o Estados Unidos).
El paso siguiente será trabajar sobre 399 operadores de comercio exterior de menor tamaño, pero que hicieron ingresos a zona franca en 2022, pero que en 2021 no han exteriorizado ingreso alguno.
Ante esta situación, la Aduana busca trabajar de manera conjunta con el Banco Central y la AFIP en una serie de medidas para "mejorar el control de divisas para las operaciones con zona franca", destacó el organismo, en un comunicado.
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Con ese fin, se dispondría la inclusión de las marcas A, B y C en el documento aduanero de ingreso a zona franca de la mercadería, similar a las que tienen quienes tramitan en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
También se busca garantizar que la mercadería se encuentre efectivamente ingresada en zona franca previo a que el Banco Central autorice el giro de divisas.
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