La investigación judicial investiga a Tether por ocultar sus tratos con los bancos desde julio de este año.
Acusan de fraude bancario a la empresa que emite el dólar digital más usado
El mundo de las criptomonedas vuelve a sacudirse debido a los problemas legales. La empresa Tether (emisora de la stablecoin USDT) es objeto de una investigación por parte de la justicia local, cuyo objetivo es asegurar la legalidad de sus actividades.
La organización ya había sido instada a revelar todas sus cuentas para demostrar su transparencia y pareciera que este acto no fue suficiente ya que las autoridades quieren indagar un poco más. Según Bloomberg, los resultados de su investigación podrían dar un duro golpe a Tether en caso de que se confirme un fraude bancario.
Tether había sido señalado por ocultar sus tratos con los bancos desde julio de este año. La empresa respondió alegando que "Bloomberg ha demostrado una y otra vez que está desesperado por llamar la atención sobre una industria que simplemente no comprende.
La empresa Tether emite el dólar digital más usado en el mundo.
Este intento más reciente de empañar la reputación de Tether, uno de los mayores contribuyentes de la industria, es otro ejemplo de este comportamiento. [...] Además, Tether solo ha fortalecido su cooperación con el DOJ al ayudar al departamento en tiempo real con algunos de los casos de seguridad nacional y delitos cibernéticos más grandes del país. De hecho, los ejecutivos de Tether no han tenido interacción con el DOJ en ninguna investigación durante más de un año, y el DOJ no parece estar investigando activamente a Tether".
Problemas de Tether con sus reservas
La jueza del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, ordenó meses atrás a Tether porbar fehacientemente el respaldo 1 a 1 de su stablecion Tether (USDT).
La compañía deberá presentar "libros mayores, balances, declaraciones de ingresos, estados de flujo de efectivo y estados de pérdidas y ganancias" y otros documentos al tribunal. El nuevio pedido de la justicia forma parte de una demanda por manipulación del mercado que comenzó en 2019. Los inversores señaló que la firma manipuló el mercado cripto al emitir Tether sin respaldo con el claro objetivo de inflar el precio de las monedas digitales como Bitcoin.
Al respecto, el tribunal considera necesario que se presente dicha evidencia para respaldar las afirmaciones de Theter de mantener una tesorería que corrobore y respalde su moneda estable.
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El grupo de demandantes solicitó los registros de respaldo de USDT como parte del proceso de descubrimiento, un procedimiento en el que cada parte recopila evidencia para presentar su caso. Los abogados de Tether y Bitfinex intentaron bloquear la orden tras calificar la solicitud de la presentación de documentos como "increíblemente exagerada" e "indebidamente onerosa".
Sin embargo, obtuvieron el visto bueno de la Justicia que alegó que "los documentos que buscan los demandantes son sin duda importantes, ya que se relacionan con el respaldo de USDT".
Tether había sido señalado por ocultar sus tratos con los bancos desde julio de 2022.
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